昆药集团:昆药集团股份有限公司董事会授权管理制度

昆药集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （2024 年 3 月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"） 法人治理结构，加强董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的 决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及制度 规定，结合公司实际，制订本制度。 第三章 授权范围 第四条 董事会可以根据公司章程和有关规定，将部分职权授予董事长、 总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。企业中非由董事组成的综合性 议事机构、有关职能部门等机构，不属于法定的公司治理主体，不得承接董事会 授权。经过董事会或董事会授权对象批准的决策事项，可授权董事或其他人员代 表公司签署相关文件。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将董事会职权范 围内的部分决策授予董事长、总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。 本制度所称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董 事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一 ...