昆药集团:昆药集团十届二十三次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-013号 昆药集团股份有限公司十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以通 讯表决方式召开公司十届二十三次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于选举增补公司十届董事会副董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李泓燊先生为公司十 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日 止。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 关于公司青蒿类抗疟药项目的议案 2、 关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案 推举李泓燊先生增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5 人）具体 构成如下： 主任委员：邱华伟 成员：颜炜、李泓燊、周 ...