昆药集团:昆药集团2023年度审计与风险控制委员会履职报告

昆药集团股份有限公司 2023 年度审计与风险控制委员会履职报告 二、 审计与风险控制委员会2023年度履职概况 （一）年报审计沟通会召开情况 2023年年初，委员会就2022年年报审计工作进行沟通，组织安排委员会成员 及独立董事与审计机构就2022年度报告审计工作进行沟通交流，审计师对2022 年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述，并与与会人员就2022年审计中存 在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议。 （二）委员会召开情况 报告期内，除了年报审计沟通会，委员会共召开了七次会议，所有委员均参 加了各次会议，情况如下： 1、 委员会第一次会议 委员会2023年第一次会议于2023年1月2日以通讯表决方式召开，会议应到委 员3人，实到3人。会议审议了《关于公司2023年与华润医药日常关联交易预估的 1 议案》《关于公司2023年与华立医药日常关联交易预估的议案》。会议审议通过 并同意将上述议案提交董事会审议。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计与风险控制委员 会（以下简称"委员会"），根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将委员会 ...