柳化股份:柳化股份董事会战略委员会工作细则（2024年3月修订）

柳州化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为适应柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组（简称"工作小组"）作为战 略委员会日常工作机构，工作小组由公司总经理担任组长。工作小组成员无需 是战略委员会委员。战略委员 ...