柳化股份:柳化股份第六届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-004 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长陆胜云先生主持。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1．.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年度总经理工作报告。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 3．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年年度报告及其摘要。（详见同日披露于上 海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 ...