柳化股份:柳化股份审计委员会2023年度履职报告

柳州化工股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，现将2023年度审计委员会履职 情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由吴绿秋先生、薛有冰先生、赵敏女士3名董事组成，其中独 立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴绿秋先生担任。 根据于2023年9月4日实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，原委员肖泽群先生作为公司副总经理，已不再符合担 任审计委员会委员条件。2023年10月20日，肖泽群先生向公司申请辞去第六届董事会审计委 员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 补选赵敏女士为第六届董事会审计委员会委员。 二、审计委员会2023年度召开会议情况 2023年，公司审计委员会共召开了三次会议。 （一）2023年1月16日，公司召开第六届审计委员会第二次 ...