柳化股份:柳化股份第六届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-010 2．以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 （详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012））。 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知及材料于 2024 年 4 月 7 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 6 人，独立董事吴绿秋因属于《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 已向公司申请辞去独立董事职务，本次会议回避表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...