柳化股份:柳化股份第六届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-018 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知及材料于 2024 年 5 月 28 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长陆胜云先生主持。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案》（详见公 司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于增补陈珲先生为公司独立董事的公 告》（公告编号：2024-019））。 该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，提名委员会发表了如下意见：我 ...