三元股份:三元股份第八届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-008 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司第八届董事会董事有所变更，公司第八届董事会专门委员会调整 为： 1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、罗婷女士和倪静女 1 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 同意选举袁浩宗先生为公司第八届 ...