北方导航:北方导航第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-031 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 二次会议于 2024 年 7 月 4 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2024 年 7 月 11 日下午 14：30 以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应 到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。8 票赞 成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见 2024 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公 司章程》（2024 年 7 月）。 2024 年 7 月 12 日 2 同意 ...