北方导航:北方导航第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-002 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议于2023年12月27日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年1月3日下午14：30以现场表决的方式召开。 应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方 式现场表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》。 本次注销的股票期权数量合计为 145.5060 万份，占公 司《激励计划》授予的股票期权总数的 4.92%。本次调整后， 公司股权激励对象由 94 人调整为 87 人，已授予但尚未获准 行权的期权数量调整后为 1413.2580 万份。 票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，3 ...