北方导航:北方导航独立董事工作制度

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益及 中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北 方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东（主要股东，是指持有上市公 司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对上市 公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨 ...