北方导航:北方导航独立董事专门会议制度

北方导航控制技术股份有限公司 1 股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的股东）合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称独立董事专门会议），并于会议召 开前三个工作日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。过半数以上独立董事要求 召开独立董事专门会议的，公司应当予以配合。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 独立董事专门会议制度 （一）会议召开时间、地点、方式； （2024 年 1 月） 第一条 为进一步完善北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的召开，维护公 司整体利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务， ...