北方导航:北方导航第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-009 号 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于 2023 年度在公司分管具体工作 的非职工监事薪酬发放方案的议案》。 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 八次会议于2024年1月29日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年2月2日下午15:00以通讯表决的方式召开。 应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方 式通讯表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬发 放方案的议案》。 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 3 日 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反 ...