北方导航:北方导航第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-011 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 九次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日在公司二层商务会议室以 现场结合通讯方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，独立董事刘振江因身体原因无法至现场参会，经充分 审核会议资料，以通讯方式参加本次会议，其他 7 名董事至 现场参会，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合 法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 董事、总经理李海涛先生代行董事长职责,主持了本次 会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 ...