北方导航:北方导航关于2023年度独立董事独立性的专项评估意见

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和公司《独立董事工作制度》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会；公 司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。 根据上述要求，公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、 肖建华分别作出《2023 年度独立董事独立性自查情况的报告》 （以下简称自查报告），并提交了公司董事会。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 结合自查报告，经逐项对照独立性规定进行核查和评估， 公司董事会出具专项意见如下：在 2023 年度任职期间，四 位独立董事勤勉尽责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法 权益，不存在根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》涉及规定的不 得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的 情形。 ...