北方导航:北方导航独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，对公司第 七届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表事前审核 意见如下： 1.关于《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的 议案 经审核，公司独立董事认为,公司 2023 年年度报告的编 制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营管理，不存在与年度报告相关 的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。独立 董事一致认为公司 2023 年年度报告所披露的信息是真实、 准确、完整的。 2.关于 2023 年度利润分配的预案 经核查，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公 ...