通威股份:通威股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-071 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第二十一次会议， 现将会议的相关情况及会议决议公告如下： 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式传达给公司全体董 事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室 及会议软件上召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）本次会议由董事长刘舒琪女士主持，公司监事会全体监事、财务总监、 董事会秘书及相关工作人员列席会议。 二、董事会会议审议情况： （一）本次会议共审议 2 项议案，均获得全票通过。 （二）本次会议所审议议案不涉及关联交易，不存在关联董事需回避表 ...