宁夏建材:宁夏建材关于更换公司独立董事的公告

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－034 独立董事候选人罗立邦的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 交股东大会审议。 附：罗立邦个人简历 宁夏建材集团股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、更换独立董事的情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事任期届满可以连选连任， 连续任职不得超过6 年。鉴于公司独立董事张文君已连续任职满6 年，根据上市公司独立董事 任职年限的相关监管规定，张文君不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前张文君将继续履 行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。 公司及董事会对张文君在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、公司补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东中国建材股份有限公司提名，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第 ...