宁夏建材:宁夏建材2024年第一次临时股东大会会议材料

宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》 2、《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材"善建公益"基金捐款的 议案》 3、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业 竞争承诺履行期限的议案》 会 议 料 资 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 - 2 - 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 29 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相 ...