时代新材:审计与风险管理委员会工作细则（第九届董事会第二十九次（临时）会议修订）

株洲时代新材料科技股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 议事规则 | | 7 | | 第五章 | 附则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为强化株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会审计与风险管理委员会（以下简称 "委员会"）的人员组成、 ...