时代新材:战略委员会工作细则（第九届董事会第二十九次（临时）会议修订）

株洲时代新材料科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） 第五条 委员会由3-5名董事组成。 第六条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，由董事会审议通过产生。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 议事规则 | | 4 | | 第五章 | 附则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为适应株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策 程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公 司治理结构，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科 ...