时代新材:第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-070 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达和邮件通知相结合的 方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经自查，董事会认 为公司符合现行上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象 ...