时代新材:时代新材2024年第一次临时股东大会会议材料

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 1 月 25 日 会议议程 时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 2:00 地点：时代新材行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； 9、关于公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划的议案； （二） 审议会议议案： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案； 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案； 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案； 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 案； 6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； 7、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的议案； 8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案； 10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案； 11、关于提请股东大会授权董 ...