士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-002 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 1 月 9 日 以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到 董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下决议： 2、同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-004。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日 1 / 1 1、同意《关于〈公司章程 ...