百利电气:天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十八次会议决议公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十八次会议于2024年8月26日下午14:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-021 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年 半年度报告》及其摘要。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通 ...