百利电气:天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十九次会议决议公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十九次会议于2024年9月26日上午11:00在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年9月23日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事 会提名李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人，任期与 第八届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人 的任职资格进行了审查。李士骐先生、左小鹏先生简历附后。 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董 事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议 ...