杭萧钢构:杭萧钢构第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-072 杭萧钢构股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意提名刘安贵先生、王雷先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，任 期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。刘安贵先生当选 后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接 任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董 事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略 ...