杭萧钢构:杭萧钢构关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-071 杭萧钢构股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司董事辞职的事项 战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮； 审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 27 日，公司收到陆拥军先生和张耀华先生的书面辞职报告。 陆拥军先生因个人身体原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计 委员会委员和副总裁职务；张耀华先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事 会董事和第八届董事会战略委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆拥军先生和张耀华先生辞职自 其辞职报告送达公司董事会时生效。陆拥军先生和张耀华先 ...