杭萧钢构:杭萧钢构董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年8月修订）

杭萧钢构股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年8月修订） 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的董 事不在本规则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、总裁、1/2以上独立董事或者全体董 事1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《杭萧钢构股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理 ...