千金药业:千金药业第十届董事会第三十二次会议决议公告

（一）第十一届董事会非独立董事候选人 以 9 票同意, 0 票反对，0 票弃权，提名蹇顺先生、周述勇先生、 曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生为第十一届董事会非 独立董事候选人。 （二）第十一届董事会独立董事候选人 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-061 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十二月二十八日，株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会第三十二次会议以通讯表决方式召开。会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议情况符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于公司董事会换届选举的议案 公司第十届董事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的 规定，结合主要股东提名情况，公司第十一届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会 对董事候选人任职条件和工作经历的审查，董事会同意提名以下 ...