千金药业:千金药业2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会 株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会 资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案 | 4 | | 2.关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案 | 5 | | 3.关于选举董事的议案 | 6 | | 4.关于选举独立董事的议案 | 10 | | 5.关于选举监事的议案 | 12 | 二○二四年一月十五日 2024 年第一次临时股东大会 株洲千金药业股份有限公司 二、会议主持：蹇顺董事长 三、现场会议流程： 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00 （二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼 会议室。 （三）会议召开方式： ...