千金药业:千金药业关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-005 一、第十一届董事会换届选举情况 （一）董事长：蹇顺先生 （二）副董事长：曹道忠先生 （三）董事会成员： 1.非独立董事：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、 曹道忠先生、谢爱维先生 株洲千金药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董 事会董事、监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名 职工监事，共同组成了公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大 会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第 十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 2.独立董事：周季平先生、狄文先生、马理先生 （四）董事会专门委员会 ...