千金药业:千金药业第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-003 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董 事会任期一致。 表决情况：9 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 二、关于选举公司副董事长的议案 选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一 届董事会任期一致。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考 核四个专门委员会成员的议案 （一）战略委员会 主任委员：蹇顺 二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参 加会议董事 9 人，实到董事 9 人。会议情况符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持，会议审议并通过了 以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 （二）审计委员会 主任委员：周季平 委 员：马理、狄文 （三）提 ...