千金药业:千金药业2024年第一次独立董事专门会议决议

株洲千金药业股份有限公司 一、独立董事专门会议审议情况 （一）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范 性文件的有关规定，公司独立董事逐项审议了本次发行股份及支付现 金购买资产方案，主要内容如下： 1、本次交易方案概述 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二〇二四年九月二日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议以通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际表决独立董事 3 人， 会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）发行方式及发行对象 公司拟通过发行股份的 ...