千金药业:千金药业第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-038 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年九月六日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议情况符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周述勇、 曾艳、陈军回避表决。 该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交 ...