双良节能:双良节能系统股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

办公电话：0510-86632358 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员 代行董事会秘书职责的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了八届董事会 2023 年第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任杨力康先生为 公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任杨力康先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历 附后）。 本次会议同时审议通过了《关于指定副总经理杨力康先生代行董事会秘书职 责的议案》，指定杨力康先生代行董事会秘书的相关职责，财务总监马学军先生 将不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工 作并及时履行信息披露义务。 杨力康先生 ...