双良节能:双良节能系统股份有限公司八届四次董事会决议公告

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以书 面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届四次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了 如下议案： （1）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 （2）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 （3）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 （4）审议通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-021 ...