双良节能:双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第四次临时会议决议公告

因公司控股股东双良集团有限公司持有"双良转债"，董事长缪文彬和副董 事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第四次临时会议 的通知，会议于 2024 年 6 月 17 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于不向下修正"双良转债"转股价格的议案》 表决结果：同意：6 票， ...