双良节能:双良节能系统股份有限公司八届五次董事会决议公告

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届五次董事会的通知，会议于 2024 年 8 月 30 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如 下议案： （1）审议通过《关于审议并披露公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 ...