福能股份:福能股份第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

| 证券代码：600483 转债代码：110048 | | --- | | 证券简称：福能股份 转债简称：福能转债 | | 公告编号：2023-070 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年12月6日，由董事会办公室以电子邮件的 方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年12月12日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由公司董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方 签订<2024 年-2026 年煤炭购销框架协议>的议案》， ...