福能股份:福能股份2023年第四次临时股东大会会议资料

福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD. 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十九日 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 7 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 9 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 议案二：关于与关联方签订《2024 年-2026 年煤炭购销框架协议》的议案 | 11 | | 议案三：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 14 | | 议案四：关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 21 | 6 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大 会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相 ...