福能股份:福能股份第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

（二）本次会议的通知和材料已于2023年12月29日，由董事会办公室以专人送达和 电子邮件的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年12月29日17:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通 讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由公司董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 根据《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，拟选举具备会计或财务管理相关 专业经验的林兢女士为董事会审计委员会主任委员。 调整后的董事会部分专门委员会 ...