福能股份:福能股份第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年2月26日，由董事会办公室以电子邮件和 电话的方式提交全体董事和监事。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于投资建设木兰抽水蓄能电 站项目的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设福建 省仙游木兰抽水蓄能电站项目的公告》（公告号：2024-006）。 （二）以 9 票 ...