福能股份:福能股份第十届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年4月6日由董事会办公室以短信和电子邮件 方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年4月16日9:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事6人， 董事郑建诚先生、张小宁先生和独立董事童建炫先生因公务无法出席现场会议，以通讯 方式表决。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议 ...