福能股份:福能股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建福能股份有限公司 （以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等有关规定，作为公司现任董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员原由董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生、 独立董事潘琰女士、温步瀛先生和童建炫先生组成，主任委员由独立董事潘琰女士担任。 董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生和独立董事潘琰女士分别因工作变动和任期满 六年的原因，不再担任公司第十届董事会审计委员会相应职务。公司于 2023 年 11 月 20 日和 12 月 29 日，分别召开第十届董事会第二十次、第二十三次临时会议，增选叶 道正先生、郑建诚先生和独立董事林兢女士为公司第十届董事会审计委员会委员，并由 具备会计、财务管理相关专业经验的独立董事林兢女士为公司第十届董事会审计委员会 主任委员。公司第十届董事会 ...