扬农化工:董事会审计委员会议事规则

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士，委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 江苏扬农化工股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经 2024 年 5 月 27 日董事会审议通过） 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长，或者二分之一以上独立董事，或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...