扬农化工:第八届董事会第十九次会议决议公告

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-027 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议，于二〇二四年五月二十二日以书面方式发出通知，于二〇二四年五月二十七 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事 李钟华因公出差，书面委托独立董事任永平代行议案表决权。监事会成员列席了 会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有 ...