中金黄金:中金黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

中金黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 中金黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 15 日（星 期 二 ） 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 15 日（星期二）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董 事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 1 审议《关于变更公司独立董事的议案》； 现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）14:30。 五、本次大会在选举独立董事时采取累积投票制，表决 的议案均采 ...