龙元建设:龙元建设第十届董事会第十六次会议决议公告

十届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议已于 2024 年 3 月 21 日 之前以电话或邮件方式进行了通知，2024 年 3 月 25 日上午 10:00 在上海市静安区寿 阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉 先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2024-016 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》； 根据公司章程、《董事会议事规则》的规定，及杭州市交通投资集团有限公司（以 下简称"杭交投集团"）与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补 充协议》，股东杭交投集团拟推荐王初琛先生、吕江先生为公司第十届董事会候选董 事；拟推荐谢雅芳女士为公司第十届董事会候选独立董事。公司提 ...